如何处理公司非法集资诈骗流水800万

集资诈骗罪是以非法占有为目的,采用欺诈手段非法集资,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉:
1、个人集资诈骗金额在十万元以上的,视为大额;金额在三十万元以上的,视为巨额;金额在一百万元以上的,视为巨额;
2、单位进行集资诈骗,金额在五十万元以上的,视为金额较大,金额在一百五万元以上的,视为巨额;金额在五百万元以上的,视为巨额。
法律依据:《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。



✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
对于进行非法集资,有集资诈骗行为的公司,可以通过以下方面进行识别:以非法占有为目的,用诈骗的方法进行非法集资;以虚假证明文件和高回报率为诱饵进行集资。《刑法》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://www.kirin7.com/483025.html